В Краснодаре раскрыта крупная афера в сфере ипотечного кредитования

Уголовное дело, связанное с мошенничеством в ипотечном кредитовании, которое совершено в Краснодаре, направлено в Ленинский райсуд.

По данному делу проходит группа, состоящая из 11 человек. Им выдвинуто обвинение в 55 случаях мошенничества, которые относятся к особо крупным. А 50 эпизодов из 55 совершены в составе ОПГ.

По данным, которые установило следствие, руководила краснодарским филиалом ипотечной компании 36-летняя краснодарка. Именно она и организовала группу, которая занималась хищениями в ипотечном кредитовании. Мошенница набрала в состав своей организованной преступной группы специалистов, которые разбирались в вопросах, касающихся недвижимости. И каждому из них была отведена своя роль.

Риэлторы занимались поиском недорогой недвижимости, на которую потом оценщики завышали цену. Далее происходило оформление фиктивных ипотечных займов на людей, у которых не было стабильного заработка. Деньги, которые поступали на приобретение жилья, злоумышленники присваивали себе, а закладные потом перепродавали ипотечным организациям. Для этой схемы изготавливали поддельные документы, в которых содержались неправдивые данные. Первые 1,5 года по займам ежемесячно платили взносы.

В результате этих действий мошенников пострадало несколько ипотечных организаций, которые выкупили фиктивные закладные. Ущерб составил без малого 85 млн рублей.

В данный момент материалы по этому уголовному производству вместе с обвинительным заключением уже отправлены на рассмотрение в суд. А со всех лиц, которые по данному делу проходят в качестве обвиняемых, взяли подписку о невыезде. В случае, если вину их докажут, мошенники могут попасть в тюрьму лет на десять.